Translated from Bloomberg article The Big Legal Threats Trump Will Face If He Loses the Election
David Yaffe-Bellany, ngày 23 tháng 10, 2020
Tổng thống Trump có nhiều mối lo ngại trong cuộc tranh cử lần này hơn việc liệu ông có ở lại Nhà Trắng hay không. Nắm giữ địa vị cao nhất trong tay giúp ông miễn trừ khỏi truy tố hình sự liên bang, cũng như có quyền hành rộng khắp để chặn đứng mọi tố tụng chống lại cá nhân và việc kinh doanh của mình. Tất cả điều đó sẽ thay đổi khi ông trở lại thành một công dân bình thường.
“Bất kì lá chắn nào ông ta có khi còn ở Nhà Trắng đều sẽ biến mất,” Laurence Tribe, giáo sư Luật Hiến pháp Đại học Harvard và là một người đã nhiều lần chỉ trích Trump, cho biết. “Việc ông lạm quyền xung quanh sự châm chước của các thẩm phán - tất cả những điều đó sẽ biến mất.“
Khởi tố Trump sẽ là một quả bom chính trường mà một Tổng thống như Joe Biden có lẽ sẽ không chọn để kích nổ. Nhưng một chính quyền mới có thể khôi phục cuộc điều tra của Công tố viên độc lập Robert Mueller về vụ Trump gây cản trở tư pháp hoặc tổ chức một cuộc điều tra mới về những nghi ngờ xung quanh việc đóng thuế của Trump do New York Times đã công bố trong một báo cáo điều tra gần đây. Trump cũng đang phải đối mặt với một điều tra được thực hiện bởi ủy viên công tố quận Manhattan mà có thể dẫn đến truy tố hình sự cấp tiểu bang.
Tiếp đến sẽ là hàng loạt những vụ kiện tụng. Đã có tiếng hầu tòa trước cả khi là Tổng thống, Trump đã dùng quyền lực của mình để tránh né nhiều cáo buộc chống lại ông, thường bằng cách sử dụng Bộ Tư pháp. Ngay cả lúc này, chính phủ cũng đang cố gắng ngăn chặn một vụ kiện bôi nhọ danh dự từ một phụ nữ bị Trump cho là “kẻ giả dối” khi người này buộc ông tội hiếp dâm.
Nhà Trắng không đưa ra bình luận nào về những mối đe dọa pháp lý mà Trump phải đối mặt này. Luật sư cá nhân của ông, Jay Sekulow, không hồi đáp cho yêu cầu bình luận về những vấn đề này. Alan Garten, một luật sư của Trump Organization, cũng không phản hồi.
Tiếp theo đây sẽ là những mối đe dọa pháp lý Trump phải đối mặt và việc ông thất cử sẽ ảnh hưởng đến chúng như thế nào:
Cáo Buộc Hình Sự
Cản trở tư pháp
Báo cáo của Mueller cho thấy nhiều sự kiện Trump có thể đã cản trở tư pháp, bao gồm chuyện ông đề nghị cựu giám đốc FBI James Comey bỏ điều tra Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia ngắn ngủi của ông. Ông tiếp tục sa thải Comey, nỗ lực sa thải chính công tố đặc biệt đang điều tra mình và nhiều lần công khai đe dọa nhân chứng để họ không hợp tác. Nhưng nhóm Mueller chỉ dừng lại ở đó mà không kiến nghị truy tố hình sự; theo báo cáo của họ, điều này dựa trên quan điểm chính thức của Bộ Tư pháp rằng Tổng thống đương thời không thể bị truy tố. Trump phủ nhận mình đã cản trở tư pháp, gọi cả cuộc điều tra này là “một trò lừa bịp.”
Nếu Trump thất cử
Lệnh cấm truy tố ông sẽ không còn được áp dụng và chính quyền Biden, theo lý thuyết, có quyền khôi phục cuộc điều tra về tội cản trở pháp lý và truy tố Trump. Nhưng truy tố cựu Tổng thống sẽ gây ra náo động chính trị. Trump cũng đã gợi ý sẽ tự xá tội cho bản thân mình, một hành động nhiều khả năng sẽ dẫn đến thêm nhiều năm kiện tụng. Kể cả nếu công tố viên liên bang quyết định tiến hành, họ cũng sẽ đối mặt với nhiều trở ngại. Andrew Weissman, một trong những công tố viên đứng đầu nhóm Mueller, nói rằng báo cáo điều tra cuối cùng đã đưa ra “đầy đủ chứng cứ” cho thấy Trump cản trở tư pháp. Nhưng công tố viên cũng nhận định rằng một Bộ trưởng Tư pháp mới sẽ cần nhiều hơn như vậy. “Bạn có thể tưởng tượng một ai đó nói rằng: ‘Còn việc gì cần làm thêm về đại bồi thẩm đoàn không? Liệu ta có muốn cầm chân ai đó để biết chính xác họ sẽ nói gì và biết chúng ta sẽ cho bồi thẩm đoàn thấy cái gì không?”
Vi phạm tài chính chiến dịch tranh cử
Luật sư lâu năm của Trump và người sửa chữa, Michael Cohen, bị kết án tù ba năm vào năm 2018 sau khi nhận tội vi phạm luật tài chính tranh cử. Người này đút tiền cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016 khi cô này tuyên bố đã từng có quan hệ tình ái với Trump. Cohen nói rằng, Trump - người được gọi là “Cá nhân số 1” trong hồ sơ vụ án, đã chỉ định chi trả, khoản tiền mà công tố viên cho là một khoản đóng góp tranh cử trái pháp luật. Nhà xuất bản của National Enquirer, American Media Inc., và David Pecker, chủ tịch lúc đó của nhà xuất bản lúc đó, cũng thừa nhận dính líu tới Cohen và chiến dịch của Trump để triệt tiêu dư luận tai tiếng về ứng cử viên này, tiến vào một thỏa thuận không qua truy tố của chính phủ năm 2018. Trump không bị buộc tội và ông phủ nhận đã vi phạm bất kì luật tài chính tranh cử nào.
Nếu Trump thất cử
Cho dù công tố liên bang chưa bao giờ giải thích tại sao họ không buộc tội Trump như với Cohen, dường như chính sách của Bộ Tư pháp về việc không truy tố Tổng thống đương nhiệm là một yếu tố cho việc này.. Nếu Biden thắng thì trở ngại sẽ được loại bỏ, nhưng những cân nhắc chính trị phức tạp hóa một vụ án cản trở tư pháp vẫn sẽ không đổi. Harry Sandick, cựu công tố liên bang ở New York, nói rằng chính phủ nên có một nhận định kỹ càng về những nhân chứng cho vụ án này. “Nếu bạn là chính phủ, bạn có cho rằng Michael Cohen là nhân chứng đáng tin cậy khi thiết lập hồ sơ vụ án này?” Sandick hỏi. “Điều đó luôn là một mối lo ngại.”
Cáo buộc về thuế liên bang
Ngày 27/09 Tờ New York Times đã phanh phui một trong những bí mật được giấu kín nhất của Trump: nợ thuế. Trong một cuộc điều tra quy mô dựa trên 2 thập kỷ đóng thuế, tờ này đã tiết lộ rằng Trump khai báo những khoản lỗ đáng kinh ngạc để chỉ phải đóng $750 thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và kiểm toán thuế ông công bố có liên quan đến $73 triệu hoàn thuế ông nhận được. Những sự kiện đó đã làm các chuyên gia nghi ngờ, đến mức họ có thể dựng nền móng cho truy tố trốn thuế. Điều này bao gồm $70,000 chi trả cho việc tạo kiểu tóc của ông khi ông còn trên chương trình “The Apprentice” và mập mờ trong khấu trừ khoảng $26 triệu “phí tư vấn”, trong đó hết $750,000 đã được chuyển cho Ivanka, con gái Trump, dù cô này làm giám đốc toàn thời gian ở công ty cha mình. Trump đã gọi báo cáo của New York Times là “tin vịt” dù ông lại lên án tờ này thu thập dữ liệu thuế của mình một cách phi pháp.
Nếu Trump thất cử
Bất kỳ truy tố hình sự nào trên thuế của Tổng thống đều sẽ dựa trên việc liệu phía công tố có thể chỉ ra rằng ông có cố ý lừa gạt chính phủ. Điều này sẽ rất khó để chứng minh. “Họ sẽ cần ghi chú trong hồ sơ hay email dẫn chứng chuyện này.” cựu kiểm toán của Sở Thuế vụ (IRS), Michael Sullivan, cho biết. “Thực sự tôi không biết họ có thể làm được không.” Cho dù ông không đối mặt với án hình sự, Trump có thể bị kiện bởi Sở thuế vụ về bất kỳ thứ thuế nào họ cho rằng ông còn nợ. Tuy nhiên, Mark Cook, một người đứng đầu công ty kế toán SingerLewak, nghĩ rằng $70,000 làm tóc có lẽ là quá ít để thu hút sự chú ý của sở thuế.
Cáo buộc trốn thuế bang New York
Trump đã đối đầu với Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance về trát tòa của đại bồi thẩm đoàn yêu cầu cung cấp tám năm hồ sơ thuế và tài chính đến tận Tối cao Pháp viện, nơi đã từ chối lập luận miễn trừ tuyệt đối của Trump với mọi điều tra hình sự cấp tiểu bang. Trump tiếp tục chống trả trát tòa bằng lập luận khác, nhưng hiện nay sự chú ý đổ dồn vào chính những gì Vance đang điều tra. Đầu tiên, công tố viên quận cho biết đang giám định liệu công ty của Trump có cố che đậy giao dịch với Stormy Daniels hay không, nhưng cơ quan công tố đã cho biết họ đang tổ chức một cuộc điều tra quy mô hơn vì có khả năng có gian lận ngân hàng hoặc gian lận thuế.
Nếu Trump thất cử
Cuộc điều tra sẽ được đẩy mạnh, Vance sẽ tìm những văn bản quan trọng từ bên thứ ba và thẩm vấn những người trong vòng tròn của Trump, thậm chí là cả Trump, dễ dàng hơn. “Tôi đoán là họ sẽ có quá nhiều thông tin để xử lý,” John Moscow, một cựu công tố viên cấp cao ở văn phòng Công tố quận. Liệu điều đó có dẫn đến một phiên xét xử? Quyền lực ân xá của Trump không áp dụng ở những vụ án cấp tiểu bang. Vance, người đang tranh cử cho năm sau ở một hạt mà Trump thắng chưa tới 10% số phiếu năm 2016, có thể có những tính toán chính trị khác với Bộ Tư pháp của Biden. Nhiều người cũng khó tưởng tượng được điều này sẽ diễn ra như thế nào. Moscow chỉ ra rằng có lẽ sẽ khó để có một bồi thẩm đoàn công bình.n. “Nếu bạn tìm được một người chưa bao giờ nghe tới Donald Trump, có lẽ người đó sẽ không là một bồi thẩm viên có năng lực tốt”.
Trump Inc.
Giận lận bất động sản
Tổng chưởng lý New York Letitia James đang điều tra về việc liệu công ty bất động sản gia đình Trump có thổi phòng định giá giá bất động sản để vay nợ hoặc hưởng lợi ích thuế. Vào tháng này, văn phòng của bà đã lấy lời khai từ Eric Trump, con trai của Trump, và cũng là phó tổng giám đốc Trump Organization. Hiện tại vụ án vẫn chỉ là tranh chấp dân sự, với hình phạt chủ yếu là hành chính. Tuy nhiên, việc này có thể thay đổi nếu James có bằng chứng cho vi phạm hình sự. Eric Trump nói rằng cuộc điều tra này có động cơ chính trị và đại diện cho “sai phạm công tố ở mức cao nhất.”
Nếu Trump thất cử
Trump đã nhiều lần lập luận ông quá bận rộn với chức vụ Tổng thống để phải giải quyết kiện tụng, và các tòa án nói chung đã châm chước cho ông với vai trò là người đứng đầu nhánh hành pháp của chính quyền liên bang. Ông sẽ không có châm chước đó với vai trò cựu tổng thống và sẽ phải ngồi xuống để lấy lời khai. Như Vance, James có thể sẽ nhận được thông tin hay hợp tác dễ dàng hơn từ các bên liên quan khác. “Do dự của các bên thứ ba có khả năng nắm giữ những thông tin buộc tội sẽ biến mất khi Trump không còn là tổng thống,” Tribe nhận định.
Giận lận bất động sản
Tổng chưởng lý New York Letitia James đang điều tra về việc liệu công ty bất động sản gia đình Trump có thổi phòng định giá giá bất động sản để vay nợ hoặc hưởng lợi ích thuế. Vào tháng này, văn phòng của bà đã lấy lời khai từ Eric Trump, con trai của Trump, và cũng là phó tổng giám đốc Trump Organization. Hiện tại vụ án vẫn chỉ là tranh chấp dân sự, với hình phạt chủ yếu là hành chính. Tuy nhiên, việc này có thể thay đổi nếu James có bằng chứng cho vi phạm hình sự. Eric Trump nói rằng cuộc điều tra này có động cơ chính trị và đại diện cho “sai phạm công tố ở mức cao nhất.”
Nếu Trump thất cử
Trump đã nhiều lần lập luận ông quá bận rộn với chức vụ Tổng thống để phải giải quyết kiện tụng, và các tòa án nói chung đã châm chước cho ông với vai trò là người đứng đầu nhánh hành pháp của chính quyền liên bang. Ông sẽ không có châm chước đó với vai trò cựu tổng thống và sẽ phải ngồi xuống để lấy lời khai. Như Vance, James có thể sẽ nhận được thông tin hay hợp tác dễ dàng hơn từ các bên liên quan khác. “Do dự của các bên thứ ba có khả năng nắm giữ những thông tin buộc tội sẽ biến mất khi Trump không còn là tổng thống,” Tribe nhận định.
Các vụ kiện lạm dụng chức vụ trục lợi cá nhân
Các cáo buộc Trump lạm dụng chức vụ tổng thống để trục lợi cá nhân đã và đang là những chỉ trích dai dẳng nhất chống lại ông trong thời gian tại chức. Nhiều đảng viên Dân chủ tại Quốc hội và tổng chưởng lý bang Dân chủ đã có hai vụ kiện cáo buộc Trump vi phạm điều luật chống lạm dục chức vụ trục lợi cá nhân (hay còn gọi là “Emoluments Clause”) trong Hiến Pháp. Điều luật này cấm tổng thống nhận phúc lợi từ chính phủ nước ngoài, cụ thể điều này liên quan đến việc nhận tiền từ đại diện của Ả Rập Saudi và tiền chi trả từ các nước khác cho một khách sạn của Trump tại thủ đô Washington. Vụ kiện thứ ba được tiến hành bởi một tổ chức giám sát. Chính quyền Trump chủ yếu đã thách thức quyền của các bên liên quan về việc tiến hành các vụ kiện cáo này, và thắng lợi trong việc bác bỏ các vụ kiện từ quốc hội. Trump gọi điều luật cấm lạm dụng chức vụ để trục lợi cá trong Hiến Pháp là “gian trá” và ám thị rằng những tổng thống khác cũng đã kiếm tiền “ngoài luồng.”
Nếu Trump thất cử
Trump có lẽ sẽ không phải lo lắng về những vụ kiện này. Mục đích của những vụ kiện này là nhằm buộc ông phải thoái vốn tuyệt đối khỏi các doanh nghiệp của mình trong lúc tại chức. Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn một mối lo ngại phù hợp khi Trump thất cử tháng 11 này, và vi phạm điều luật lạm dụng chức vụ trục lợi cá nhân cũng không có bất kỳ hình phạt tài chính nào. Tribe cho biết, “Sẽ không còn cách khắc phục hậu quả nào được đưa ra. Thật đáng tiếc, nhưng khả năng cao là các cáo buộc lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân sẽ bị bác bỏ.”
Các vụ kiện cấp quốc hội về hồ sơ thuế và tài chính
Phía Dân chủ đang đấu tranh tại tòa án để dành được quyền tiếp cận hồ sơ tài chính của Trump. Trong một vụ kiện, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ (Ways and Means Committee) của Hạ viện đang kêu gọi Bộ Tài chính giao nộp hồ sơ khai thuế của tổng thống. Vụ kiện này đang được chờ giải quyết tại tòa án liên bang trực thuộc thủ đô Washington. Hai vụ kiến khác liên quan đến kế toán và ngân hàng của Trump. Trong các vụ kiện này, Tối cao Pháp viện đã phán quyết Quốc hội không được buộc Trump phải đưa ra hồ sơ tài chính của ông, ít ra là trong thời điểm hiện tại. Các vụ kiện này được trả lại tòa cấp dưới để xem xét liệu Quốc hội có nên hạn chế lại phạm vi yêu cầu thông tin của mình. Trong cả ba vụ kiện này, Trump tận dụng quyền lực từ chức vụ tổng thống để lập luận rằng ông không cần phải giao nộp thông tin tài chính của mình.
Nếu Trump thất cử
Trước khi Trump nhậm chức, ủy ban quốc hội được ngầm hiểu rộng rãi là họ có thể yêu cầu hồ sơ khai thuế từ bất kỳ người đóng thuế nào, bao gồm cả tổng thống. Tuy nhiên, bộ trưởng Bộ Tài chính của Trump, Steve Mnuchin đã thách thức Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, và chính quyền Trump vẫn đang tranh chấp vụ việc này tại tòa án. Chính quyền Biden có khả năng chấm dứt các màn kịch này bằng cách nhanh chóng giao nộp hồ sơ thuế của Trump cho Quốc hội. Mặt khác, khó hơn để dự đoán phán quyết của tòa án về yêu cầu của phía Dân chủ cho những hồ sơ tài chính khác của Trump. Tuy vậy, Trump sẽ không thể tiếp tục sử dụng lập luận rằng các vụ kiện tụng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tổng thống của ông. Andy Grewal, một chuyên gia luật thuế tại Đại học Iowa cho biết, “Tôi không biết ai sẽ chiến thắng. Nhưng có vẻ kỳ quặc nếu Quốc hội có thể đe dọa tổng thống bằng cách nói rằng họ sẽ ra trát hầu tòa ngay khi tổng thống vừa rời chức vụ.”
Vụ kiện lừa đảo tiếp thị đa cấp
Trump và ba người con của ông bị kiện vì lừa đảo vào năm 2018 về việc ủng hộ sản phẩm trên Celebrity Apprentice của ACN Opportunity LLC, một công ty đa cấp vướng nhiều rắc rối và sau đó đã phá sản. Các nguyên đơn cáo buộc các thành viên gia đình Trump đã thuyết phục họ đầu từ hàng trăm ngàn USD vào dịch vụ điện thoại video trên máy tính, sản phẩm này nhanh chóng bị điện thoại thông minh làm lu mờ. Một thẩm phán liên bang tại New York cũng từ chối động tác thúc ép tranh chấp này qua trọng tài tư nhân - vị tổng thống và các con ông hiện đang kháng cáo phán quyết này. Trump cho rằng vụ kiện được thúc đẩy bởi động cơ chính trị và lập luận rằng ông đơn giản chỉ bày tỏ quan điểm của mình khi ông ủng hộ ACN.
Nếu Trump thất cử
Luật sư phía các nhà đầu từ sẽ dễ dàng yêu cầu hồ sơ từ Trump hơn hoặc thậm chí có khả năng buộc ông ấy làm chứng trước một phiên tòa xét xử. Thẩm phán ít có khả năng sẽ chấm chước trước những nguyện vọng của Trump, và ông sẽ không thể lấy trách nhiệm trong vai trò tổng thống để biện minh cho việc không tuân thủ luật lệ của mình.
Đạo đức Cá Nhân
Vụ kiện về lừa đảo từ Mary Trump
Cháu tổng thống, Mary Trump, tháng trước kiện ông vì đã cùng em trai và chị gái ông lừa đảo bà nhằm chiếm đoạt hàng triệu USD từ gia sản của ông mình thông qua giảm mạo giấy tờ và các khoản nợ không có thật. Tổng thống vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này. Tháng 7 vừa qua, Mary Trump đã xuất bản một cuốn sách bán chạy hàng loạt và phác họa chân dung lỗ mãng của vị tổng thống như một kẻ dối trá tự mãn.
Nếu Trump thất cử
Luật sư của Mary Trump sẽ dễ dàng yêu cầu hồ sơ từ Trump hơn hoặc buộc ông phải ngồi xuống lấy lời khai. Cũng như những vụ kiện dân sự khác, ông sẽ mất khả năng sử dụng trách nhiệm từ chức vụ tổng thống để biện minh cho việc không tuân thủ luật lệ của mình.
Vụ kiện về bôi nhọ danh dự từ E. Jean Carroll
Nhà bình luận cố vấn báo Carroll ra trước công luận tháng 6 năm 2019 với cáo buộc Trump đã cưỡng hiếp bà tại phòng thay đồ một trung tâm mua sắm ở Manhattan vào những năm 1990. Trump sớm đáp trả rằng Carroll đã nói dối và bình luận thêm là bà ấy “không phải mẫu người của tôi.” Carroll kiện Trump vì bôi nhọ danh dự tại New York cuối năm đó. Tháng trước, khi Trump đối mặt với thời hạn nộp mẫu DNA và chấp nhận lấy lời khai, Bộ Tư pháp đã can thiệp, khẳng định các phát biểu của tổng thống về Carroll là một phần trách nhiệm công vụ của ông; vì vậy, chính phủ nên thay thế ông với vai trò bị cáo trong vụ kiện này. Sự thay thế đó dẫn đến việc vụ kiện sẽ tự động bị bác bỏ trên cơ sở chính quyền không thể bị kiện vì tội bôi nhọ danh dự. Một thẩm phán liên bang đã đến hạn đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của động tác thay thế này.
Nếu Trump thất cử
Thẩm phán đó, một người được Clinton bổ nhiệm, có thể từ chối yêu cầu thay thế trước khi chính quyền mới nhậm chức. Nếu không, Bộ Tư pháp của chính quyền Biden khả năng cao sẽ từ bỏ bất kỳ việc bào chữa nào cho Trump. Tuy nhiên, một số chuyên gia lưu ý rằng Bộ Tư pháp của Obama đã tiếp tục bào chữa cho một số quan chức của George W. Bush trong các vụ kiện liên quan đến việc phê chuẩn tra tấn. Khả năng cao nhất là Trump sẽ phải một lần nữa với việc cung cấp mẫu DNA và lấy lời khai.
Vụ kiện về bôi nhọ danh dự từ Summer Zervos
Là cựu thí sinh chương trình The Apprentice, Zervos đã đưa ra tuyên bố một vài tuần trước cuộc bầu cử 2016 tố cáo Trump đã sờ soạng và hôn bà tại một phòng khách sạn năm 2007. Ông đã phủ nhận cáo buộc này và gọi Zervos là một kẻ dối trá, dẫn đến việc bà kiện ông về tội bôi nhọ danh dự năm 2017. Trump lập luận rằng ông được miễn trừ khỏi những vụ kiện ở cấp tiểu bang trong khi ông còn tại chức tổng thống. Tóa Phúc thẩm New York dự kiến sẽ ra phán quyết vào đầu năm sau.
Nếu Trump thất cử
Ông sẽ mất đi lập luận miễn trừ của tổng thống - chính lập luận này cũng không mấy khả thi vì Tối cao Pháp viện phán quyết năm 1997 rằng Tổng thống Clinton có thể bị kiện tại tòa án cấp liên bang. Điều đó nghĩa là Trump có thể bị buộc lấy lời khai và giao nộp chứng cứ khác liên quan đến cáo buộc của Zervos, dù ông thắng hay thua.
Người dịch: Kim Pham
Biên tập: Derek
Comments